SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-3904)
CAINALES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 101
Lunes 31 de mayo de 2021
Pág. 4903
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3904
CAINALES, S.A.
Por la presente, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta
General Ordinaria de Accionistas que se celebrará:
(i) Presencialmente en el domicilio social, calle de Alcalá, n.º 78, piso 2.º Dcha.,
Madrid, y/o de forma
(ii) telemática por el sistema de conexión telefónica multilateral, en tiempo real,
desde el teléfono habilitado para ello por el Sr. Secretario,
(iii) el próximo 30 de junio de 2021, a las 20:00 horas, en primera convocatoria
y, en caso, de no existir quórum en primera convocatoria, media hora más tarde, el
mismo día y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado total de cambios en el
patrimonio neto).
Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el
ejercicio de 2020.
Cuarto.- Ejecución inmediata del "Acuerdo de Reparto de Dividendos"
adoptado por mayoría en la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 16
de marzo de 2021.
Quinto.- Previsión de resultados, ingresos y gastos a cierre del ejercicio 2021.
Sexto.- Examen y propuesta de medidas y acuerdos que se deberían adoptar
por la Sociedad en respuesta al email recibido del arrendatario de la zona del
regadío de la finca en contestación al Burofax que le remitió, el pasado 13 de abril,
la Sociedad instando la revocación del Contrato de Arrendamiento de fecha 25 de
febrero de 2021.
Octavo.- Alcance de los nuevos poderes que deben otorgarse a favor del
Director de la Sociedad y sus facultades.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización y, en su caso,
inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta y, en su caso,
subsanación de los mismos.
cve: BORME-C-2021-3904
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Estudio de los términos y condiciones propuestos para constituir
temporalmente derechos de servidumbre de paso sobre un camino propiedad de
Cainales para el transporte de los materiales, de los aerogeneradores y de los
equipos necesarios para la construcción del parque eólico denominado "San Isidro"
proyectado en una finca colindante con Cainales así como para los vehículos que,
posteriormente, realicen las labores de mantenimiento del parque. Estudio del
plazo de duración de esta servidumbre, fechas y propuesta de medidas y acuerdos
para garantizar la restitución del camino, al menos, a su estado original.
Núm. 101
Lunes 31 de mayo de 2021
Pág. 4903
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3904
CAINALES, S.A.
Por la presente, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta
General Ordinaria de Accionistas que se celebrará:
(i) Presencialmente en el domicilio social, calle de Alcalá, n.º 78, piso 2.º Dcha.,
Madrid, y/o de forma
(ii) telemática por el sistema de conexión telefónica multilateral, en tiempo real,
desde el teléfono habilitado para ello por el Sr. Secretario,
(iii) el próximo 30 de junio de 2021, a las 20:00 horas, en primera convocatoria
y, en caso, de no existir quórum en primera convocatoria, media hora más tarde, el
mismo día y en el mismo lugar, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado total de cambios en el
patrimonio neto).
Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de la propuesta de aplicación del
resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el
ejercicio de 2020.
Cuarto.- Ejecución inmediata del "Acuerdo de Reparto de Dividendos"
adoptado por mayoría en la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 16
de marzo de 2021.
Quinto.- Previsión de resultados, ingresos y gastos a cierre del ejercicio 2021.
Sexto.- Examen y propuesta de medidas y acuerdos que se deberían adoptar
por la Sociedad en respuesta al email recibido del arrendatario de la zona del
regadío de la finca en contestación al Burofax que le remitió, el pasado 13 de abril,
la Sociedad instando la revocación del Contrato de Arrendamiento de fecha 25 de
febrero de 2021.
Octavo.- Alcance de los nuevos poderes que deben otorgarse a favor del
Director de la Sociedad y sus facultades.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización y, en su caso,
inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta y, en su caso,
subsanación de los mismos.
cve: BORME-C-2021-3904
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Estudio de los términos y condiciones propuestos para constituir
temporalmente derechos de servidumbre de paso sobre un camino propiedad de
Cainales para el transporte de los materiales, de los aerogeneradores y de los
equipos necesarios para la construcción del parque eólico denominado "San Isidro"
proyectado en una finca colindante con Cainales así como para los vehículos que,
posteriormente, realicen las labores de mantenimiento del parque. Estudio del
plazo de duración de esta servidumbre, fechas y propuesta de medidas y acuerdos
para garantizar la restitución del camino, al menos, a su estado original.
