SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2658)
POLEB, SOCIEDAD ANONIMIA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Viernes 14 de mayo de 2021
Pág. 3411
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2658
POLEB, SOCIEDAD ANONIMIA
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de abril de 2021 se
convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará,
en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2021, a las diecisiete horas y treinta
minutos, en el domicilio social, sito en Amorebieta-Echano, Polígono Industrial
«Zubieta», s/n, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y
hora, bajo el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2020.
Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas.
Quinto.- Determinación del importe de retribución del órgano de administración
para el ejercicio 2021.
Sexto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del
conjunto de los Administradores.
Séptimo.- Distribución de dividendo.
Octavo.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como
para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.
Noveno.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Amorebieta-Echano, 27 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Financiera Guadarrama, Sociedad Limitada, representada por,
Enrique Aranda Amilibia.
ID: A210030822-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2658
Verificable en https://www.boe.es
Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio
social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General y el Informe de Auditoría de la Sociedad. Asimismo, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a
solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos
domicilios.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 90
Viernes 14 de mayo de 2021
Pág. 3411
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2658
POLEB, SOCIEDAD ANONIMIA
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de abril de 2021 se
convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará,
en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2021, a las diecisiete horas y treinta
minutos, en el domicilio social, sito en Amorebieta-Echano, Polígono Industrial
«Zubieta», s/n, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y
hora, bajo el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2020.
Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas.
Quinto.- Determinación del importe de retribución del órgano de administración
para el ejercicio 2021.
Sexto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del
conjunto de los Administradores.
Séptimo.- Distribución de dividendo.
Octavo.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como
para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.
Noveno.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Amorebieta-Echano, 27 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Financiera Guadarrama, Sociedad Limitada, representada por,
Enrique Aranda Amilibia.
ID: A210030822-1
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Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio
social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General y el Informe de Auditoría de la Sociedad. Asimismo, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a
solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos
domicilios.
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