SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2653)
NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Viernes 14 de mayo de 2021
Pág. 3406
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2653
NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de fecha 31 de
marzo de 2021, se convoca a los Srs. Accionistas a la Junta General Ordinaria que
se celebrará en Pamplona, en la calle Navarro Villoslada, n.º 13, el próximo 25 de
junio de 2021 a las 19.00 horas, en primera convocatoria, o en segunda el día 26
de junio de 2021 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y en su caso aprobación, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2020, y de la actuación del Consejo durante el mismo
año, y de la propuesta de aplicación de los Resultados obtenidos en dicho
ejercicio.
Segundo.- Análisis de la situación actual de la empresa.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones
propias en el modo, forma y condiciones que establece el art.146 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Facultar a dos Administradores de la Sociedad para subsanar, elevar
a públicos e inscribir en el Registro Mercantil, y en general, ejecutar los anteriores
acuerdos.
Sexto.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores.
En relación con los puntos del orden del día, a partir de la presente
convocatoria, los Srs. Accionistas podrán examinar en Gabinete A3 Asesores
Consultores, S.A., sita en Pamplona Avda. Sancho el Fuerte, n.º 53 bajo trasera, y
obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita todos los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Pamplona, 10 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Javier Zozaya Laínez.
cve: BORME-C-2021-2653
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210030814-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2653
NEUMÁTICOS Y ACCESORIOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de fecha 31 de
marzo de 2021, se convoca a los Srs. Accionistas a la Junta General Ordinaria que
se celebrará en Pamplona, en la calle Navarro Villoslada, n.º 13, el próximo 25 de
junio de 2021 a las 19.00 horas, en primera convocatoria, o en segunda el día 26
de junio de 2021 en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y en su caso aprobación, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio 2020, y de la actuación del Consejo durante el mismo
año, y de la propuesta de aplicación de los Resultados obtenidos en dicho
ejercicio.
Segundo.- Análisis de la situación actual de la empresa.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones
propias en el modo, forma y condiciones que establece el art.146 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Facultar a dos Administradores de la Sociedad para subsanar, elevar
a públicos e inscribir en el Registro Mercantil, y en general, ejecutar los anteriores
acuerdos.
Sexto.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores.
En relación con los puntos del orden del día, a partir de la presente
convocatoria, los Srs. Accionistas podrán examinar en Gabinete A3 Asesores
Consultores, S.A., sita en Pamplona Avda. Sancho el Fuerte, n.º 53 bajo trasera, y
obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita todos los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Pamplona, 10 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Javier Zozaya Laínez.
cve: BORME-C-2021-2653
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210030814-1
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