SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2651)
MONEY EXCHANGE, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Viernes 14 de mayo de 2021
Pág. 3404
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2651
MONEY EXCHANGE, S.A.
Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, adoptado con fecha
de 29 de abril de 2021, se convoca a los señores accionistas a la Junta General
Ordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, el día 22 de junio de 2021, a
las 13.00 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en
segunda convocatoria, el día siguiente 23 de junio, en el mismo lugar y hora, con el
siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales –
Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo – y del Informe de Gestión del
ejercicio 2020, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede,
aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2020 y
de la gestión del órgano de administración y demás directivos en dicho periodo.
Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditores.
Tercero.- Cese, nombramiento, reelección y ratificación de cese de
Consejeros.
Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a
través de sociedades participadas, en los términos establecidos en el artículo 146
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, estableciéndose los límites y
requisitos de estas adquisiciones y con expresa facultad de reducir el capital para
amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las
facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopta la Junta a este
respecto.
Quinto.- Facultad para comparecer ante notario y elevar a públicos los
acuerdos adoptados.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser
sometidos a su aprobación, así como copia del Informe de los Auditores, en el
Paseo de Santa María de la Cabeza, n.º 10 de Madrid, y podrán solicitar por
escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio.
ID: A210030812-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2651
Verificable en https://www.boe.es
Madrid, 5 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Alfonso Mejías Estacio.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
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Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, adoptado con fecha
de 29 de abril de 2021, se convoca a los señores accionistas a la Junta General
Ordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, el día 22 de junio de 2021, a
las 13.00 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en
segunda convocatoria, el día siguiente 23 de junio, en el mismo lugar y hora, con el
siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales –
Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo – y del Informe de Gestión del
ejercicio 2020, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede,
aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2020 y
de la gestión del órgano de administración y demás directivos en dicho periodo.
Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditores.
Tercero.- Cese, nombramiento, reelección y ratificación de cese de
Consejeros.
Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a
través de sociedades participadas, en los términos establecidos en el artículo 146
del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, estableciéndose los límites y
requisitos de estas adquisiciones y con expresa facultad de reducir el capital para
amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las
facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos que adopta la Junta a este
respecto.
Quinto.- Facultad para comparecer ante notario y elevar a públicos los
acuerdos adoptados.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.
Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser
sometidos a su aprobación, así como copia del Informe de los Auditores, en el
Paseo de Santa María de la Cabeza, n.º 10 de Madrid, y podrán solicitar por
escrito, si lo desean, envío de copia a su domicilio.
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Alfonso Mejías Estacio.
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