SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2646)
INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. (INTEMAC)
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Viernes 14 de mayo de 2021
Pág. 3398
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2646
INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A.
(INTEMAC)
El Consejo de Administración, por acuerdo adoptado en su reunión del 31 de
marzo de 2021, convoca a los señores accionistas de la sociedad, a fin de celebrar
Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 14 de
junio de 2021, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día
15 de junio de 2021, en segunda convocatoria, en ambos casos en el salón
habilitado para ello ubicado en el Hostal Torrejón, sito en la Avenida de la
Constitución, n.º 173, de Torrejón de Ardoz (Madrid), todo ello conforme con el
siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de
INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. -INTEMAC(Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del
Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2020, así como de la retribución del Órgano de Administración de la compañía
para el ejercicio 2021.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición
derivativa de sus propias acciones estableciendo los límites o requisitos de estas
adquisiciones y delegando en el Consejo de Administración las facultades
necesarias para su ejecución, dejando sin efecto la anterior autorización conferida
en la Junta General Ordinaria celebrada en el ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación de un Texto Refundido de los Estatutos Sociales
mediante modificación de los artículos 1, 2, 7, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 28 y 29.
Primero. - Delegación de facultades que procedan.
Segundo. - Ruegos y preguntas
Tercero. - Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la propia
Junta.
Derecho de información:
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 y concordantes de la
Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias
cve: BORME-C-2021-2646
Verificable en https://www.boe.es
Puntos comunes a ambas Juntas:
Núm. 90
Viernes 14 de mayo de 2021
Pág. 3398
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2646
INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A.
(INTEMAC)
El Consejo de Administración, por acuerdo adoptado en su reunión del 31 de
marzo de 2021, convoca a los señores accionistas de la sociedad, a fin de celebrar
Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 14 de
junio de 2021, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día
15 de junio de 2021, en segunda convocatoria, en ambos casos en el salón
habilitado para ello ubicado en el Hostal Torrejón, sito en la Avenida de la
Constitución, n.º 173, de Torrejón de Ardoz (Madrid), todo ello conforme con el
siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de
INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. -INTEMAC(Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del
Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2020, así como de la retribución del Órgano de Administración de la compañía
para el ejercicio 2021.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición
derivativa de sus propias acciones estableciendo los límites o requisitos de estas
adquisiciones y delegando en el Consejo de Administración las facultades
necesarias para su ejecución, dejando sin efecto la anterior autorización conferida
en la Junta General Ordinaria celebrada en el ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación de un Texto Refundido de los Estatutos Sociales
mediante modificación de los artículos 1, 2, 7, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 28 y 29.
Primero. - Delegación de facultades que procedan.
Segundo. - Ruegos y preguntas
Tercero. - Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la propia
Junta.
Derecho de información:
De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 272 y concordantes de la
Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias
cve: BORME-C-2021-2646
Verificable en https://www.boe.es
Puntos comunes a ambas Juntas:
