BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90

Viernes 14 de mayo de 2021

Pág. 3387

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2642

IBERPAPEL GESTIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de Iberpapel Gestión S.A. (en adelante,
"Iberpapel" o la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Ordinaria de
Accionistas a celebrar el día 28 de junio de 2021, a las doce horas y treinta
minutos, en el Hotel Londres y de Inglaterra, sito en la calle Zubieta, 2, de San
Sebastián, en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2021, en el mismo lugar
y hora, en segunda convocatoria.
En el supuesto de que en las fechas previstas para la celebración de la Junta
estuviese vigente cualquier medida de las autoridades administrativas o sanitarias
que restrinjan o impidan la celebración de la Junta General Ordinaria de la
Sociedad con presencia física de accionistas y representantes de accionistas, la
Junta se celebraría en las mismas fechas y hora previstas en este anuncio de
forma exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de accionistas y
representantes. En este caso, se informaría a los accionistas mediante la
publicación de un anuncio complementario a esta convocatoria.
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social.
1.1 Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión tanto
de Iberpapel Gestión S.A., como de su grupo consolidado, correspondientes al
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
1.2 Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.
1.3 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Reelección de PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L. como
auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio
2021.
Tercero.- Modificación de los estatutos sociales:
3.1 Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 14º de los estatutos
sociales para incluir la asistencia remota a la Junta General de Accionistas por vía
telemática y simultánea.

Cuarto.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas:
4.1. Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 8º del Reglamento
de la Junta General de Accionistas para ajustar los requisitos formales que debe
cumplir el anuncio de la convocatoria de las Juntas de Accionistas.
4.2. Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 11º del Reglamento
de la Junta General de Accionistas para incluir la posibilidad de asistencia remota
por medios electrónicos o telemáticos a las Juntas de Accionistas.
Quinto.- Ratificación y nombramiento como consejero ejecutivo a don Fermín

cve: BORME-C-2021-2642
Verificable en https://www.boe.es

3.2 Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 23º de los estatutos
sociales para incluir la posibilidad de celebración de reuniones del Consejo de
Administración con asistencia simultánea en distintos lugares conectados por
medios audiovisuales o telefónicos.