SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2625)
CLAUDIO MORENO Y CÍA., S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Viernes 14 de mayo de 2021
Pág. 3366
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2625
CLAUDIO MORENO Y CÍA., S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 25 de
marzo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Real Segovia, situado en Segovia, calle
Juan Bravo, 30, el próximo día 23 de junio de 2021, a las 17.00 horas, en primera
convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y
hora del día siguiente, 24 de junio de 2021, en segunda convocatoria, con el
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales Auditadas
correspondientes al ejercicio 2020. Propuesta de distribución de resultados.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de
Administración de la sociedad durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de reparto de dividendos con cargo
a reservas de libre disposición.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento / Ratificación de Consejeros.
Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el
ejercicio social 2021.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Derecho de asistencia: Se informa que tendrán derecho de asistencia los
accionistas titulares de cuatro o mas acciones, siempre que consten inscritos en el
Libro Registro de Acciones de la Sociedad cinco días antes de la de celebración de
la Junta.
Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la
Junta por medio de otra persona, accionista o no, siempre que conste la
delegación por escrito y con carácter especial para esta Junta, y se acompañe a la
delegación la preceptiva tarjeta de asistencia expedida al accionista representado.
Derecho de Información: Asimismo se advierte a los señores accionistas, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital que tienen a su disposición, de forma gratuita e inmediata, los documentos
que se someten a aprobación así como el informe de auditoría, Todo ello sin
perjuicio de los derechos generales de información que les concede el artículo 197
cve: BORME-C-2021-2625
Verificable en https://www.boe.es
Dada la situación provocada por el Covid19, para la asistencia a la Junta
General de Accionistas se requerirá la presentación de la correspondiente tarjeta
de asistencia que deberá solicitarse de acuerdo con lo dispuesto en la presente
convocatoria.
Núm. 90
Viernes 14 de mayo de 2021
Pág. 3366
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2625
CLAUDIO MORENO Y CÍA., S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 25 de
marzo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Real Segovia, situado en Segovia, calle
Juan Bravo, 30, el próximo día 23 de junio de 2021, a las 17.00 horas, en primera
convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y
hora del día siguiente, 24 de junio de 2021, en segunda convocatoria, con el
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales Auditadas
correspondientes al ejercicio 2020. Propuesta de distribución de resultados.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de
Administración de la sociedad durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, de reparto de dividendos con cargo
a reservas de libre disposición.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento / Ratificación de Consejeros.
Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el
ejercicio social 2021.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Derecho de asistencia: Se informa que tendrán derecho de asistencia los
accionistas titulares de cuatro o mas acciones, siempre que consten inscritos en el
Libro Registro de Acciones de la Sociedad cinco días antes de la de celebración de
la Junta.
Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la
Junta por medio de otra persona, accionista o no, siempre que conste la
delegación por escrito y con carácter especial para esta Junta, y se acompañe a la
delegación la preceptiva tarjeta de asistencia expedida al accionista representado.
Derecho de Información: Asimismo se advierte a los señores accionistas, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de
Capital que tienen a su disposición, de forma gratuita e inmediata, los documentos
que se someten a aprobación así como el informe de auditoría, Todo ello sin
perjuicio de los derechos generales de información que les concede el artículo 197
cve: BORME-C-2021-2625
Verificable en https://www.boe.es
Dada la situación provocada por el Covid19, para la asistencia a la Junta
General de Accionistas se requerirá la presentación de la correspondiente tarjeta
de asistencia que deberá solicitarse de acuerdo con lo dispuesto en la presente
convocatoria.
