SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2618)
BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90
Viernes 14 de mayo de 2021
Pág. 3356
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2618
BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS, S.A.
El Consejo de Administración de BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS,
Sociedad Anónima, por acuerdo unánime ha adoptado en su reunión de 6 de mayo
de 2021, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrara de
manera exclusivamente telemática el día 22 de junio a las 11:00 horas en domicilio
social de la empresa en Avenida del Euro, 24, parcela 8, CP 47009 Valladolid, en
primera convocatoria y, para el día 23 de junio a la misma hora y forma en
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y
propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social y actuaciones del
Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Comunicación a los socios de la solicitud presentada por el patronato
de la Fundación Parque científico de la Universidad de Valladolid, discusión y
aprobación al respecto.
Cuarto.- Facultar, si procede, al Consejo de Administración, con expresa
facultad de sustitución, para que, en nombre y representación de la sociedad, un
miembro cualquiera del mismo, pueda formalizar cualquier documento público o
privado y lleve a cabo cualquier trámite o actuación que resulte conveniente o
necesaria para la plena ejecución de los anteriores acuerdos.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los
acuerdos que se adopten por esta Junta.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
General Ordinaria.
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA EXCLUSIVAMENTE TELEMÁTICA.
En atención a la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19, y con el
propósito de proteger la salud de los accionistas, empleados, proveedores,
administradores y ciudadanos en general, y siguiendo las medidas extraordinarias
señaladas por la legislación en relación con la celebración de las Juntas Generales
y en concreto considerando lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del articulo 3
del Real Decreto-ley 34/2020 tras su modificación por la Disposición final octava
del Real Decreto-ley 5/20201, de 12 de mazo, que establece que:
cve: BORME-C-2021-2618
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital,
se informa del derecho que corresponde a todos los socios de examinar el texto
íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Consejo de
Administracion sobre las mismas, así como todos los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e
informe de auditoría, y pedir la entrega o envió gratuito de dichos documentos.
Núm. 90
Viernes 14 de mayo de 2021
Pág. 3356
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2618
BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS, S.A.
El Consejo de Administración de BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS,
Sociedad Anónima, por acuerdo unánime ha adoptado en su reunión de 6 de mayo
de 2021, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrara de
manera exclusivamente telemática el día 22 de junio a las 11:00 horas en domicilio
social de la empresa en Avenida del Euro, 24, parcela 8, CP 47009 Valladolid, en
primera convocatoria y, para el día 23 de junio a la misma hora y forma en
segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y
propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social y actuaciones del
Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Comunicación a los socios de la solicitud presentada por el patronato
de la Fundación Parque científico de la Universidad de Valladolid, discusión y
aprobación al respecto.
Cuarto.- Facultar, si procede, al Consejo de Administración, con expresa
facultad de sustitución, para que, en nombre y representación de la sociedad, un
miembro cualquiera del mismo, pueda formalizar cualquier documento público o
privado y lleve a cabo cualquier trámite o actuación que resulte conveniente o
necesaria para la plena ejecución de los anteriores acuerdos.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación,
subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los
acuerdos que se adopten por esta Junta.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea
General Ordinaria.
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA EXCLUSIVAMENTE TELEMÁTICA.
En atención a la situación sanitaria ocasionada por el COVID-19, y con el
propósito de proteger la salud de los accionistas, empleados, proveedores,
administradores y ciudadanos en general, y siguiendo las medidas extraordinarias
señaladas por la legislación en relación con la celebración de las Juntas Generales
y en concreto considerando lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del articulo 3
del Real Decreto-ley 34/2020 tras su modificación por la Disposición final octava
del Real Decreto-ley 5/20201, de 12 de mazo, que establece que:
cve: BORME-C-2021-2618
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital,
se informa del derecho que corresponde a todos los socios de examinar el texto
íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Consejo de
Administracion sobre las mismas, así como todos los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e
informe de auditoría, y pedir la entrega o envió gratuito de dichos documentos.
