BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90

Viernes 14 de mayo de 2021

Pág. 3350

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2613

AUDIOVISUAL FIANZAS, S.G.R.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de "AUDIOVISUAL FIANZAS,
S.G.R.", de 26 de marzo de 2021, se convoca a sus socios a la Junta General
Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito Pozuelo de
Alarcón (Madrid), en la Avenida de Luis Buñuel, n.º 2, 2.ª planta, el próximo día 18
de junio de 2021, a las 13.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, y en
segunda convocatoria, el día 21 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, al
objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente
El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será,
Orden del día
Primero.- Palabras de bienvenida.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anules (la
memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que
refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, y el estado de flujos de
efectivo) el informe de gestión y la aprobación, en su caso, de la aplicación del
resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020
de la sociedad, Audiovisual Fianzas, SGR., así como aprobación, en su caso, de la
gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.
Tercero.- Modificación de los artículo 3.º, 9.º y 16.º de los Estatutos sociales
con el propósito de avalar a empresas y entidades relacionadas con la
digitalización en cualquier sector de actividad, con el sector creativo, con el sector
educativo y con las actividades tendentes a cumplir objetivos de desarrollo
sostenible y de transición ecológica, que puedan estar vinculados directa o
indirectamente a cualquiera de los sectores de actividad que deben componer las
4/5 partes de los socios de la sociedad y con el objeto de eliminar el existente
derecho de suscripción preferente.
Cuarto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad para
el ejercicio 2021.
Quinto.- Acuerdo de fijación de la cuantía máxima de remuneración de los
miembros del Consejo de administración.
Sexto.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y designación de Interventores para la aprobación,
en su caso, del acta de la Junta.
Derecho a la inclusión de asuntos en el orden del día: Los socios que
representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se
publique un Complemento a la Convocatoria de una Junta General de socios
incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho
deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el

cve: BORME-C-2021-2613
Verificable en https://www.boe.es

Séptimo.- Ruegos y preguntas.