BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 90

Viernes 14 de mayo de 2021

Pág. 3335

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2607

ALMIRALL, S.A.

El Consejo de Administración de ALMIRALL, S.A. (la "Sociedad"), ha acordado
convocar a sus accionistas a Junta General Extraordinaria para su celebración por
medios exclusivamente telemáticos el día 18 de junio de 2021, a las 13:00 horas
en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda
convocatoria, el siguiente día 19 de junio de 2021, a la misma hora, al objeto de
deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
Primero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en
13.
Segundo.- Nombramiento de don Ruud Dobber como miembro del Consejo de
Administración.
Tercero.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Modificación del artículo 10 del Reglamento de la Junta General.
Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el
desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y adaptación de
los acuerdos de la Junta General.
De conformidad con lo establecido en la Disposición Final Octava del Real
Decreto-ley 5/2021, la Junta tendrá lugar por medios exclusivamente telemáticos a
través de la página web de la Sociedad www.almirall.com y por tanto sin la
presencia física de los accionistas y sus representantes, y se entenderá celebrada
en el domicilio social sito en Ronda General Mitre 151 de Barcelona.
1. POSIBLES PROPUESTAS FUNDAMENTADAS DE ACUERDO.

En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social
del accionista o accionistas solicitantes, y se acompañará la oportuna
documentación -copia de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimación- que
acredite su condición de accionistas, a fin de cotejar esta información con la
facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S. A. (IBERCLEAR).
2. ASISTENCIA A LA JUNTA POR MEDIOS EXCLUSIVAMENTE
TELEMÁTICOS. DERECHO DE REPRESENTACIÓN Y SU DELEGACIÓN A

cve: BORME-C-2021-2607
Verificable en https://www.boe.es

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social
podrán, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente
convocatoria, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya
incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta convocada. La
sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la
documentación que en su caso se adjunte, entre el resto de los accionistas, de
conformidad con lo dispuesto en la letra d) del artículo 518 de la Ley de
Sociedades de Capital.