SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2570)
TECNOCÁRNICO VALLE DEL EBRO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
Pág. 3293
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2570
TECNOCÁRNICO VALLE DEL EBRO, S.A.
El Consejo de Administración de "Tecnocárnico Valle del Ebro, S.A.", ha
acordado, por unanimidad, en su sesión de 10 de mayo de 2021, convocar Junta
General Ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el salón principal del
"Hotel Ciudad de Calahorra" sito en Calahorra, calle Maestro Falla, número 1, el
próximo 17 de junio de 2021 (jueves), a las veintiuna horas, en primera
convocatoria, y para el caso de que por no haberse alcanzado quórum necesario
no pudiera celebrarse, queda igualmente convocada, el día siguiente, en el mismo
lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los
asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales y gestión social.
A) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
B) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio
2020.
Segundo.- Distribución, en su caso, de resultados. Aplicación del resultado del
ejercicio 2020.
Tercero.- Delegación de facultades (autorizaciones). Autorización al Consejo
de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y
desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las
facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a
instrumento público de tales acuerdos.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital 1/2010,
pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos
referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General
y las propuestas de acuerdos, así como pedir la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos.
Calahorra, 10 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Eduardo Calvo Pascual.
cve: BORME-C-2021-2570
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210031056-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
Pág. 3293
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2570
TECNOCÁRNICO VALLE DEL EBRO, S.A.
El Consejo de Administración de "Tecnocárnico Valle del Ebro, S.A.", ha
acordado, por unanimidad, en su sesión de 10 de mayo de 2021, convocar Junta
General Ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el salón principal del
"Hotel Ciudad de Calahorra" sito en Calahorra, calle Maestro Falla, número 1, el
próximo 17 de junio de 2021 (jueves), a las veintiuna horas, en primera
convocatoria, y para el caso de que por no haberse alcanzado quórum necesario
no pudiera celebrarse, queda igualmente convocada, el día siguiente, en el mismo
lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los
asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Cuentas anuales y gestión social.
A) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
B) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio
2020.
Segundo.- Distribución, en su caso, de resultados. Aplicación del resultado del
ejercicio 2020.
Tercero.- Delegación de facultades (autorizaciones). Autorización al Consejo
de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y
desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las
facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a
instrumento público de tales acuerdos.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital 1/2010,
pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos
referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta General
y las propuestas de acuerdos, así como pedir la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos.
Calahorra, 10 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración,
Eduardo Calvo Pascual.
cve: BORME-C-2021-2570
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210031056-1
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