SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2561)
PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
Pág. 3284
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2561
PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO, S.A.
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos
de Porcino, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera
convocatoria, el día 25 de junio de 2021, a las 18:00 horas, en el Restaurante
"Mesón Riscal", sito en Ctra. de Segovia, 31, de Carbonero El Mayor (Segovia), y
en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 26 de junio de 2021, a la
misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos
que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de
Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio
y Estado de Flujos de Efectivo, Gestión del Órgano de Administración de la
Sociedad, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas, todo ello
correspondiente al Ejercicio de 2020 y aplicación de resultados.
Segundo.- Nombramiento de Auditores.
Tercero.- Nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración por
las vacantes producidas en dicho Consejo o en su caso, fijación del número de
miembros de dicho Consejo.
Cuarto.- Reducción de capital social para amortizar acciones propias.
Quinto.- Nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como
para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro
Mercantil.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores
para la aprobación de la misma.
Tabanera La Luenga, 5 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Mario Aguilar Matesanz.
ID: A210030446-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2561
Verificable en https://www.boe.es
A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del
auditor de cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2561
PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO, S.A.
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos
de Porcino, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera
convocatoria, el día 25 de junio de 2021, a las 18:00 horas, en el Restaurante
"Mesón Riscal", sito en Ctra. de Segovia, 31, de Carbonero El Mayor (Segovia), y
en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 26 de junio de 2021, a la
misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos
que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de
Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio
y Estado de Flujos de Efectivo, Gestión del Órgano de Administración de la
Sociedad, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas, todo ello
correspondiente al Ejercicio de 2020 y aplicación de resultados.
Segundo.- Nombramiento de Auditores.
Tercero.- Nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración por
las vacantes producidas en dicho Consejo o en su caso, fijación del número de
miembros de dicho Consejo.
Cuarto.- Reducción de capital social para amortizar acciones propias.
Quinto.- Nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como
para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro
Mercantil.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores
para la aprobación de la misma.
Tabanera La Luenga, 5 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Mario Aguilar Matesanz.
ID: A210030446-1
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A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del
auditor de cuentas.
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