SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2560)
PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL, PSN, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
Pág. 3282
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2560
PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL, PSN, MUTUA DE SEGUROS
Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Mutua, considerando lo
previsto en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-COV-2 (BOE de 25 de octubre), prorrogado hasta el 9 de mayo de 2021 por
el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, y según la Ley 2/2021, de 29 de
marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, tras ponderar su
responsabilidad en salvaguardar los intereses generales y la salud de los Sres.
mutualistas y de las personas involucradas en la organización ha acordado
convocar Asamblea General Ordinaria de Mutualistas que se celebrará en Madrid,
en el domicilio social de la entidad sito en la calle Génova, n.º 26, en Madrid, el
próximo día 15 de junio de 2021 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las
12:00 horas en segunda convocatoria, promoviendo para ello la representación de
los Sres. mutualistas garantizando que puedan así ejercitar sus derechos de forma
segura, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Sr. Presidente.
Segundo.- Informe anual sobre el cumplimiento del Código de Conducta en
materia de Inversiones Financieras Temporales.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Individuales y Consolidadas de la Entidad y de las Entidades del Grupo (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y de los correspondientes informes de
gestión, todos ellos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 así
como la gestión del Consejo de Administración de la Mutua.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera consolidado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2020 y que forma parte del informe de gestión consolidado.
Quinto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio 2020 de la Mutua.
Séptimo.- Información y ratificación del Reglamento del Consejo de
Administración.
Octavo.- Delegación de facultades en el Sr. Presidente y en el Sr. Secretario
para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, pueda formalizar,
subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General
Ordinaria y, en especial, para formalizar los depósitos de cuentas.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
cve: BORME-C-2021-2560
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Nombramiento de Auditores. Acuerdos a adoptar.
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
Pág. 3282
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2560
PREVISIÓN SANITARIA NACIONAL, PSN, MUTUA DE SEGUROS
Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Mutua, considerando lo
previsto en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARS-COV-2 (BOE de 25 de octubre), prorrogado hasta el 9 de mayo de 2021 por
el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, y según la Ley 2/2021, de 29 de
marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, tras ponderar su
responsabilidad en salvaguardar los intereses generales y la salud de los Sres.
mutualistas y de las personas involucradas en la organización ha acordado
convocar Asamblea General Ordinaria de Mutualistas que se celebrará en Madrid,
en el domicilio social de la entidad sito en la calle Génova, n.º 26, en Madrid, el
próximo día 15 de junio de 2021 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las
12:00 horas en segunda convocatoria, promoviendo para ello la representación de
los Sres. mutualistas garantizando que puedan así ejercitar sus derechos de forma
segura, para deliberar y decidir sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Sr. Presidente.
Segundo.- Informe anual sobre el cumplimiento del Código de Conducta en
materia de Inversiones Financieras Temporales.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
Individuales y Consolidadas de la Entidad y de las Entidades del Grupo (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y de los correspondientes informes de
gestión, todos ellos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 así
como la gestión del Consejo de Administración de la Mutua.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera consolidado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2020 y que forma parte del informe de gestión consolidado.
Quinto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del
ejercicio 2020 de la Mutua.
Séptimo.- Información y ratificación del Reglamento del Consejo de
Administración.
Octavo.- Delegación de facultades en el Sr. Presidente y en el Sr. Secretario
para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, pueda formalizar,
subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General
Ordinaria y, en especial, para formalizar los depósitos de cuentas.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
cve: BORME-C-2021-2560
Verificable en https://www.boe.es
Sexto.- Nombramiento de Auditores. Acuerdos a adoptar.
