SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2558)
PLATJA DORADA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
Pág. 3280
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2558
PLATJA DORADA, S.A.
Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria
y Extraordinaria que se celebrará en Ca'n Picafort (Santa Margalida), en el
domicilio social, el dia 26 de junio de 2021, a las doce horas treinta minutos, en
primera convocatoria, o al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda
convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance,
Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo) y Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración
de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobar la dotación de una reserva indisponible (reserva de
capitalización) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Segundo.- Autorización y delegación de facultades a favor del cualquiera de los
miembros del Consejo de Administración, para formalizar, subsanar, interpretar y
ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Ca'n Picafort, 10 de mayo de 2021.- Presidente del Consejo de Administración,
Promotora sa Gruta, S.L. (representada por Damián Estelrich Dalmau).
ID: A210030455-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2558
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir
de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el
informe de los Auditores de Cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Jueves 13 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2558
PLATJA DORADA, S.A.
Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria
y Extraordinaria que se celebrará en Ca'n Picafort (Santa Margalida), en el
domicilio social, el dia 26 de junio de 2021, a las doce horas treinta minutos, en
primera convocatoria, o al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda
convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance,
Cuentas de Pérdidas y Ganancias, estado de Cambios en el Patrimonio Neto,
Estado de Flujos de Efectivo) y Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de
resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración
de la entidad, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobar la dotación de una reserva indisponible (reserva de
capitalización) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Segundo.- Autorización y delegación de facultades a favor del cualquiera de los
miembros del Consejo de Administración, para formalizar, subsanar, interpretar y
ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Ca'n Picafort, 10 de mayo de 2021.- Presidente del Consejo de Administración,
Promotora sa Gruta, S.L. (representada por Damián Estelrich Dalmau).
ID: A210030455-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2021-2558
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir
de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos
a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el
informe de los Auditores de Cuentas.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
