SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2548)
MANZANARES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
Pág. 3270
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2548
MANZANARES, S.A.
En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la
Sociedad en su reunión del día 26 de marzo de 2021, celebrado de forma
presencial en su domicilio social sito en la calle Mayor, n.º 4, de Madrid, así como
de forma telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 y en la disposición
final décima del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se
convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General
Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 22 de junio de
2021, a las 18:00 horas, en la calle Mayor, n.º 4, de Madrid, y de no reunirse el
quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de junio de 2021,
en el mismo lugar y hora.
La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, y Memoria del ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y decisión acerca de la aplicación de los resultados del
ejercicio 2020.
Cuarto.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales para la
habilitación del procedimiento telemático de comunicación, convocatoria,
celebración, asistencia y representación de las Juntas de Accionistas y Consejos
de Administración de la sociedad, por lo que se añaden el artículo 4 bis y el artículo
14 bis, y se modifican los artículos 14, 16 y 22 de los actuales Estatutos Sociales.
Quinto.- Decisión relativa al acuerdo de reparto del 90% de los beneficios netos
de la sociedad adoptado en la Junta General de Accionistas de fecha 5 de junio de
2019.
Sexto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Ruegos y Preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación del acta.
A partir de la publicación de esta convocatoria, los Señores Accionistas tendrán
derecho a solicitar el envío, o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General de Accionistas.
Madrid, 6 de mayo de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración y
Consejera Delegada, Inés Palazuelo Fernández.
ID: A210030459-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2548
Verificable en https://www.boe.es
Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los
supuestos legalmente establecidos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2548
MANZANARES, S.A.
En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la
Sociedad en su reunión del día 26 de marzo de 2021, celebrado de forma
presencial en su domicilio social sito en la calle Mayor, n.º 4, de Madrid, así como
de forma telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40 y en la disposición
final décima del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se
convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General
Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 22 de junio de
2021, a las 18:00 horas, en la calle Mayor, n.º 4, de Madrid, y de no reunirse el
quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 23 de junio de 2021,
en el mismo lugar y hora.
La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, y Memoria del ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Examen y decisión acerca de la aplicación de los resultados del
ejercicio 2020.
Cuarto.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales para la
habilitación del procedimiento telemático de comunicación, convocatoria,
celebración, asistencia y representación de las Juntas de Accionistas y Consejos
de Administración de la sociedad, por lo que se añaden el artículo 4 bis y el artículo
14 bis, y se modifican los artículos 14, 16 y 22 de los actuales Estatutos Sociales.
Quinto.- Decisión relativa al acuerdo de reparto del 90% de los beneficios netos
de la sociedad adoptado en la Junta General de Accionistas de fecha 5 de junio de
2019.
Sexto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Ruegos y Preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación del acta.
A partir de la publicación de esta convocatoria, los Señores Accionistas tendrán
derecho a solicitar el envío, o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de
forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta General de Accionistas.
Madrid, 6 de mayo de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración y
Consejera Delegada, Inés Palazuelo Fernández.
ID: A210030459-1
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Verificable en https://www.boe.es
Los señores accionistas podrán hacerse representar por otro accionista en los
supuestos legalmente establecidos.
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