SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2536)
INGENIERÍA Y MONTAJES RÍAS BAJAS, S.A.
Página 1 Pág. 1
1 página en total
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
Pág. 3256
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2536
INGENIERÍA Y MONTAJES RÍAS BAJAS, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria.
Que por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión
celebrada el 31 de marzo de 2021, se acuerda convocar a los socios de esta
sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el Salón de Actos del
Hotel Galicia Palace, sito en Pontevedra, Avenida de Vigo, 3, el día 25 de junio de
2021, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo
lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los
acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la
Sociedad y del informe de gestión cerrados el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de
resultados correspondientes al ejercicio social del año 2020.
Tercero.- Aprobación, si procediera, de la gestión del órgano de administración
referida al ejercicio 2020.
Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 14.º de los Estatutos sociales a
los efectos de aprobar el carácter retribuido de los cargos del órgano de
administración y ampliar el plazo de vigencia de los mismos a seis años.
Quinto.- Elección de los cargos del órgano de administración.
Sexto.- Fijar el importe máximo de las retribuciones que para el ejercicio 2021
percibirán los miembros del órgano de administración.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.
Pontevedra, 6 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Cándido Farto Acuña.
ID: A210030383-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2536
Verificable en https://www.boe.es
Cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el
informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
272 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se pone en conocimiento de
los socios que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto
íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así
como, en su caso, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
Pág. 3256
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2536
INGENIERÍA Y MONTAJES RÍAS BAJAS, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria.
Que por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión
celebrada el 31 de marzo de 2021, se acuerda convocar a los socios de esta
sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el Salón de Actos del
Hotel Galicia Palace, sito en Pontevedra, Avenida de Vigo, 3, el día 25 de junio de
2021, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo
lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los
acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la
Sociedad y del informe de gestión cerrados el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de
resultados correspondientes al ejercicio social del año 2020.
Tercero.- Aprobación, si procediera, de la gestión del órgano de administración
referida al ejercicio 2020.
Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 14.º de los Estatutos sociales a
los efectos de aprobar el carácter retribuido de los cargos del órgano de
administración y ampliar el plazo de vigencia de los mismos a seis años.
Quinto.- Elección de los cargos del órgano de administración.
Sexto.- Fijar el importe máximo de las retribuciones que para el ejercicio 2021
percibirán los miembros del órgano de administración.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.
Pontevedra, 6 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Cándido Farto Acuña.
ID: A210030383-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2536
Verificable en https://www.boe.es
Cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el
informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
272 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, se pone en conocimiento de
los socios que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de
Sociedades de Capital, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto
íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así
como, en su caso, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
