SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2535)
IBERO GROUP TECNOCASA HOLDING, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
Pág. 3255
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2535
IBERO GROUP TECNOCASA HOLDING, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores
accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el
domicilio social el día 17 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera
convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda
convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente,
Orden del día
Primero.- Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de
las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre
de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta del órgano de administración
sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2020 o, en su caso, determinación de la misma.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
consolidadas y del Informe de Gestión consolidado correspondientes al ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Autorización de la Junta General de Accionistas para la adquisición
derivativa condicionada de acciones en régimen de autocartera y, en su caso,
determinación de los criterios a aplicar.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales de la
Compañía.
De conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier
accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el
informe de gestión y el informe de Auditor de cuentas.
El Prat de Llobregat, 7 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Vittorio Rossi.
cve: BORME-C-2021-2535
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210030290-1
https://www.boe.es
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D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
Pág. 3255
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2535
IBERO GROUP TECNOCASA HOLDING, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores
accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el
domicilio social el día 17 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en primera
convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda
convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente,
Orden del día
Primero.- Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de
las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre
de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta del órgano de administración
sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2020 o, en su caso, determinación de la misma.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
consolidadas y del Informe de Gestión consolidado correspondientes al ejercicio
social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Autorización de la Junta General de Accionistas para la adquisición
derivativa condicionada de acciones en régimen de autocartera y, en su caso,
determinación de los criterios a aplicar.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales de la
Compañía.
De conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier
accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el
informe de gestión y el informe de Auditor de cuentas.
El Prat de Llobregat, 7 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Vittorio Rossi.
cve: BORME-C-2021-2535
Verificable en https://www.boe.es
ID: A210030290-1
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