SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2510)
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
Pág. 3226
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2510
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los accionistas de
"Compañía Española de Algas Marinas, Sociedad Anónima", a la Junta General
ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, el
día 17 de junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso,
en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales, así como del informe de gestión, y aplicación del resultado,
correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del
informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación de la gestión del consejo de administración de la
sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación de la dotación de la reserva de capitalización en el
Impuesto sobre Sociedades prevista en el artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Segundo.- Determinación del precio de transmisión de las acciones de la
sociedad, y autorización al consejo de administración para la adquisición derivativa
de acciones propias.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar los informes
o aclaraciones que estimen pertinentes, y a obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la
junta general, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas,
todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de
Capital.
O Porriño (Pontevedra), 7 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Íñigo Alzueta Arteche.
ID: A210031104-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2510
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 89
Jueves 13 de mayo de 2021
Pág. 3226
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2510
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los accionistas de
"Compañía Española de Algas Marinas, Sociedad Anónima", a la Junta General
ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, el
día 17 de junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso,
en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el
siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
individuales, así como del informe de gestión, y aplicación del resultado,
correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del
informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación de la gestión del consejo de administración de la
sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación de la dotación de la reserva de capitalización en el
Impuesto sobre Sociedades prevista en el artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Segundo.- Determinación del precio de transmisión de las acciones de la
sociedad, y autorización al consejo de administración para la adquisición derivativa
de acciones propias.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar los informes
o aclaraciones que estimen pertinentes, y a obtener de la sociedad, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la
junta general, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas,
todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de
Capital.
O Porriño (Pontevedra), 7 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de
Administración, Íñigo Alzueta Arteche.
ID: A210031104-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2021-2510
Verificable en https://www.boe.es
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
