BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Jueves 13 de mayo de 2021

Pág. 3208

propuesta de consolidación fiscal y el estado de cambios en el Patrimonio neto y el
estado de flujos de efectivo, facultando a los miembros del Consejo de
Administración solidariamente para el depósito en el Registro Mercantil de la
Certificación de la aprobación de la aplicación de resultado y un ejemplar de las
cuentas, con facultades para subsanar defectos que se produjeren.
Cuarto.- Informe del Presidente de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones.
Quinto.- Propuesta de nombramiento y/o reelección de los miembros del
Consejo de Administración.
Sexto.- Informe Anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de
Administración correspondientes al ejercicio 2020.
Séptimo.- Modificación, en su caso, del artículo 26º de los Estatutos sociales,
referente a la retribución de los Administradores.
Octavo.- Política de remuneraciones de los consejeros prevista para los
ejercicios 2022, 2023 y 2024.
Noveno.- Aprobación, en su caso, de la posibilidad de asistir de manera
telemática a la Junta General y modificación del artículo 14º de los Estatutos
sociales.
Décimo.- Informe a la Junta General sobre la aprobación del Reglamento de
Funcionamiento interno del Consejo de Administración.
Undécimo.- Modificación del Reglamento Interno de funcionamiento de la Junta
General de Accionistas y aprobación del texto refundido del Reglamento Interno de
funcionamiento de la Junta General de Accionistas.
Duodécimo.- Reducción de Capital Social por amortización de acciones propias
en un 1,25% del mismo y en su caso, modificación del artículo 5.º de los Estatutos
sociales.
Decimotercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
y venta de acciones propias de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 72 de la Ley de Sociedades de Capital.
Decimocuarto.- Ruegos y preguntas.
Decimoquinto.- Lectura y Aprobación, si procede, del acta, y delegación de
facultades a cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración para
elevar a público los acuerdos adoptados en la misma.
1.- RECOMENDACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE
LOS ACCIONISTAS.
El Consejo de Administración ha considerado que la mejor forma de garantizar
que los accionistas puedan ejercer sus derechos sin poner en riesgo su salud y la
de los demás, es fomentando los medios de comunicación a distancia, tanto la
asistencia telemática a la Junta General como el ejercicio de los derechos de
información, delegación y voto anticipado.
A este fin, se ha hecho uso de las posibilidades reconocidas por el artículo 41
del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo de 2020, recomendándole que no

cve: BORME-C-2021-2498
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 89