BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Jueves 13 de mayo de 2021

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estado de flujos de efectivo, facultando a los miembros del Consejo de
Administración solidariamente para el depósito en el Registro Mercantil de la
Certificación de la aprobación de la aplicación de resultado y un ejemplar de las
cuentas, con facultades para subsanar defectos que se produjeren.
Cuarto.- Informe del Presidente de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones.
Quinto.- Propuesta de nombramiento y/o reelección de los miembros del
Consejo de Administración.
Sexto.- Informe Anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de
Administración correspondientes al ejercicio 2020.
Séptimo.- Modificación, en su caso, del artículo 26º de los Estatutos sociales,
referente a la retribución de los Administradores.
Octavo.- Política de remuneraciones de los consejeros prevista para los
ejercicios 2022, 2023 y 2024.
Noveno.- Aprobación, en su caso, de la posibilidad de asistir de manera
telemática a la Junta General y modificación del artículo 14º de los Estatutos
sociales.
Décimo.- Informe a la Junta General sobre la aprobación del Reglamento de
Funcionamiento interno del Consejo de Administración.
Undécimo.- Modificación del Reglamento Interno de funcionamiento de la Junta
General de Accionistas y aprobación del texto refundido del Reglamento Interno de
funcionamiento de la Junta General de Accionistas.
Duodécimo.- Reducción de Capital Social por amortización de acciones propias
en un 1,25% del mismo y en su caso, modificación del artículo 5.º de los Estatutos
sociales.
Decimotercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
y venta de acciones propias de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 72 de la Ley de Sociedades de Capital.
Decimocuarto.- Ruegos y preguntas.
Decimoquinto.- Lectura y Aprobación, si procede, del Acta, y delegación de
facultades a cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración para
elevar a público los acuerdos adoptados en la misma.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Carta del Sr. Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Informe del Presidente del Comisión de Auditoría.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la cuenta de Pérdidas y
Ganancias, Balance y Memoria del ejercicio 2020, individual y consolidado, así
como la propuesta de distribución de resultados y censura de la gestión social, la

cve: BORME-C-2021-2498
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Núm. 89