SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2468)
TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3161
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2468
TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES,
SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL
Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad, tomado
en reunión de fecha 4 de mayo de 2021, se convoca a la totalidad de los
accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas que tendrá lugar en Badalona, BCIN-Badalona, Centro Internacional de
Negocios, calle Marcus Porcius, número 1, Polígono Les Guixeres, Edificio BCIN
(08915-Badalona), el próximo 18 de junio de 2021, en primera convocatoria a las
dieciocho horas la Junta General Ordinaria y a las dieciocho cuarenta horas la
Junta General Extraordinaria, y, el siguiente día 19 de junio, a las mismas horas y
lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio neto, estado
de flujos de efectivo, Memoria) individuales y consolidadas, y los Informes de
Gestión individuales y consolidados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020. Identidad de las cuentas auditadas, individuales y consolidadas
verificadas juntamente con los informes de gestión individuales y consolidados, por
los Auditores de cuentas de la compañía, con las sometidas a examen de la Junta.
Segundo.- Aprobación del estado de información no financiera consolidada.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2020.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y
ratificación de lo actuado por los mismos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso,
nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
1.1 Información, aprobación y ratificación, en su caso, de lo propuesto y/o
actuado en los diferentes procesos de inversión realizados por la Sociedad y su
filial, Direxis Conectia, Sociedad Limitada Unipersonal, después de la última Junta:
1.2 Negocios sobre las propias acciones.
1.2.1 Información, aprobación y ratificación, en su caso, de lo actuado en
relación a la adquisición y transmisión de acciones propias y situación autocartera.
1.2.2 Autorización enajenación y adquisición derivativa de acciones propias, en
su caso.
cve: BORME-C-2021-2468
Verificable en https://www.boe.es
Primero.- Propuestas del Consejo de Administración incorporadas al informe
escrito formulado por el Consejo y votación separada de cada una de ellas:
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3161
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2468
TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES,
SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL
Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad, tomado
en reunión de fecha 4 de mayo de 2021, se convoca a la totalidad de los
accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
accionistas que tendrá lugar en Badalona, BCIN-Badalona, Centro Internacional de
Negocios, calle Marcus Porcius, número 1, Polígono Les Guixeres, Edificio BCIN
(08915-Badalona), el próximo 18 de junio de 2021, en primera convocatoria a las
dieciocho horas la Junta General Ordinaria y a las dieciocho cuarenta horas la
Junta General Extraordinaria, y, el siguiente día 19 de junio, a las mismas horas y
lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio neto, estado
de flujos de efectivo, Memoria) individuales y consolidadas, y los Informes de
Gestión individuales y consolidados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020. Identidad de las cuentas auditadas, individuales y consolidadas
verificadas juntamente con los informes de gestión individuales y consolidados, por
los Auditores de cuentas de la compañía, con las sometidas a examen de la Junta.
Segundo.- Aprobación del estado de información no financiera consolidada.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio 2020.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y
ratificación de lo actuado por los mismos.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso,
nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
1.1 Información, aprobación y ratificación, en su caso, de lo propuesto y/o
actuado en los diferentes procesos de inversión realizados por la Sociedad y su
filial, Direxis Conectia, Sociedad Limitada Unipersonal, después de la última Junta:
1.2 Negocios sobre las propias acciones.
1.2.1 Información, aprobación y ratificación, en su caso, de lo actuado en
relación a la adquisición y transmisión de acciones propias y situación autocartera.
1.2.2 Autorización enajenación y adquisición derivativa de acciones propias, en
su caso.
cve: BORME-C-2021-2468
Verificable en https://www.boe.es
Primero.- Propuestas del Consejo de Administración incorporadas al informe
escrito formulado por el Consejo y votación separada de cada una de ellas:
