SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2460)
SOCIEDAD DE AVALES Y GARANTÍAS DE ANDALUCÍA SGR, (GARÁNTIA, SGR)
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3152
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2460
SOCIEDAD DE AVALES Y GARANTÍAS DE ANDALUCÍA SGR,
(GARÁNTIA, SGR)
El Consejo de Administración, en uso de la facultad atribuida por el art. 22 de
los Estatutos sociales, en su reunión del día 19 de marzo de 2021, ha acordado
convocar la Junta General Ordinaria de Socios, para su celebración el día
diecisiete de junio de dos mil veintiuno, a las trece horas, en primera convocatoria,
y en segunda convocatoria, para la que se prevé la celebración de la Junta
General Ordinaria de Socios, el día dieciocho de junio de dos mil veintiuno, a la
misma hora.
La reunión se celebrará de forma telemática mediante sistema de
videoconferencia privado, a través de la plataforma digital zoom, de conformidad
con lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de
noviembre, en los términos previstos en los arts. 182 bis y 189 LSC, y se
desarrollará con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente y/o del Director General.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e
Informe de Gestión del ejercicio 2020 y aplicación de resultados.
Tercero.- Fijación del límite máximo de las deudas a garantizar por la Sociedad
durante el ejercicio 2021.
Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración. Nombramiento,
ratificación, reelección o separación de Consejeros.
Quinto.- Delegación de facultades para formalización de acuerdos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta.
Todo socio que sea titular de participaciones sociales inscritas en el Libro
registro de Socios con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse
la Junta General podrá asistir a la misma y ejercitar su derecho a voto, pudiendo
además obtener e la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la información y
documentación que precise relativa a los puntos del orden del día. Cualquier socio
podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro socio, haciéndolo
constar por escrito y con carácter especial para cada reunión. La representación de
una persona jurídica debe acreditarse fehacientemente si así se solicita; no se
podrá ostentar más de 10 representaciones, ni un número de votos delegados
superior al 10 por 100 del total.
En cuanto a la designación de los miembros del Consejo de Administración se
realizará en la forma prevista en el art. 29 de los Estatutos sociales y, en especial,
a los fines del art. 197 bis de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace
constar que la votación de su nombramiento se realizará, en su caso, de forma
individual y separada.
cve: BORME-C-2021-2460
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo previsto en el art. 24 de los Estatutos sociales, a partir
de esta fecha, cada socio podrá ejercitar sus derechos de asistencia, información y
voto.
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3152
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2460
SOCIEDAD DE AVALES Y GARANTÍAS DE ANDALUCÍA SGR,
(GARÁNTIA, SGR)
El Consejo de Administración, en uso de la facultad atribuida por el art. 22 de
los Estatutos sociales, en su reunión del día 19 de marzo de 2021, ha acordado
convocar la Junta General Ordinaria de Socios, para su celebración el día
diecisiete de junio de dos mil veintiuno, a las trece horas, en primera convocatoria,
y en segunda convocatoria, para la que se prevé la celebración de la Junta
General Ordinaria de Socios, el día dieciocho de junio de dos mil veintiuno, a la
misma hora.
La reunión se celebrará de forma telemática mediante sistema de
videoconferencia privado, a través de la plataforma digital zoom, de conformidad
con lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de
noviembre, en los términos previstos en los arts. 182 bis y 189 LSC, y se
desarrollará con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente y/o del Director General.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e
Informe de Gestión del ejercicio 2020 y aplicación de resultados.
Tercero.- Fijación del límite máximo de las deudas a garantizar por la Sociedad
durante el ejercicio 2021.
Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración. Nombramiento,
ratificación, reelección o separación de Consejeros.
Quinto.- Delegación de facultades para formalización de acuerdos.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta.
Todo socio que sea titular de participaciones sociales inscritas en el Libro
registro de Socios con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse
la Junta General podrá asistir a la misma y ejercitar su derecho a voto, pudiendo
además obtener e la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la información y
documentación que precise relativa a los puntos del orden del día. Cualquier socio
podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro socio, haciéndolo
constar por escrito y con carácter especial para cada reunión. La representación de
una persona jurídica debe acreditarse fehacientemente si así se solicita; no se
podrá ostentar más de 10 representaciones, ni un número de votos delegados
superior al 10 por 100 del total.
En cuanto a la designación de los miembros del Consejo de Administración se
realizará en la forma prevista en el art. 29 de los Estatutos sociales y, en especial,
a los fines del art. 197 bis de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace
constar que la votación de su nombramiento se realizará, en su caso, de forma
individual y separada.
cve: BORME-C-2021-2460
Verificable en https://www.boe.es
De conformidad con lo previsto en el art. 24 de los Estatutos sociales, a partir
de esta fecha, cada socio podrá ejercitar sus derechos de asistencia, información y
voto.
