SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2459)
SOCIEDAD ANÓNIMA, SINARD
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3150
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2459
SOCIEDAD ANÓNIMA, SINARD
Se convoca a los Sres. accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA, SINARD
("Sociedad"), a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en
primera convocatoria, el día 17 de junio de 2021, a las 16.15 horas, en Sabadell,
calle Sant Pau, n.º 2, 1.º, 1.ª (Notaria de doña María Lara Domínguez Martínez), y
en segunda convocatoria, el día siguiente, 18 de junio de 2021, a la misma hora y
lugar, bajo el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2020, resolviendo sobre la aplicación del resultado.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Responsabilidad de SOCIEDAD ANÓNIMA, SINARD, derivada de las
responsabilidades que pueda asumir SIC, S.L.
Segundo.- Modificación del órgano de administración: Reducción del órgano de
administración del actual de dos Administradores mancomunados a régimen de
Administrador único, propuesta de modificación del artículo 8 de los actuales
Estatutos sociales de la Sociedad.
Tercero.- Cese de los actuales Administradores mancomunados y
nombramiento de un nuevo Administrador.
Cuarto.- Nombramiento o reelección de Administradores mancomunados.
Quinto.- Reducción de la actual retribución del órgano de administración.
Sexto.- Determinación de la retribución a los Administradores.
Octavo.- Prohibición expresa al órgano de administración para otorgar
préstamos, o dar financiación a ninguna persona o sociedad, incluidos socios,
Administradores, trabajadores de la empresa u otras empresas con las que se
tenga relaciones comerciales, así como para prestar avales o dar garantías a las
personas anteriormente expuestas.
Noveno.- Nombramiento Auditores.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
cve: BORME-C-2021-2459
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Cese del actual Gerente David Codinach Sinard por incompatibilidad.
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3150
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2459
SOCIEDAD ANÓNIMA, SINARD
Se convoca a los Sres. accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA, SINARD
("Sociedad"), a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en
primera convocatoria, el día 17 de junio de 2021, a las 16.15 horas, en Sabadell,
calle Sant Pau, n.º 2, 1.º, 1.ª (Notaria de doña María Lara Domínguez Martínez), y
en segunda convocatoria, el día siguiente, 18 de junio de 2021, a la misma hora y
lugar, bajo el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de
2020, resolviendo sobre la aplicación del resultado.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Responsabilidad de SOCIEDAD ANÓNIMA, SINARD, derivada de las
responsabilidades que pueda asumir SIC, S.L.
Segundo.- Modificación del órgano de administración: Reducción del órgano de
administración del actual de dos Administradores mancomunados a régimen de
Administrador único, propuesta de modificación del artículo 8 de los actuales
Estatutos sociales de la Sociedad.
Tercero.- Cese de los actuales Administradores mancomunados y
nombramiento de un nuevo Administrador.
Cuarto.- Nombramiento o reelección de Administradores mancomunados.
Quinto.- Reducción de la actual retribución del órgano de administración.
Sexto.- Determinación de la retribución a los Administradores.
Octavo.- Prohibición expresa al órgano de administración para otorgar
préstamos, o dar financiación a ninguna persona o sociedad, incluidos socios,
Administradores, trabajadores de la empresa u otras empresas con las que se
tenga relaciones comerciales, así como para prestar avales o dar garantías a las
personas anteriormente expuestas.
Noveno.- Nombramiento Auditores.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
cve: BORME-C-2021-2459
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Cese del actual Gerente David Codinach Sinard por incompatibilidad.
