SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2446)
OPTICALIA GLOBAL HOLDING, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3137
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2446
OPTICALIA GLOBAL HOLDING, S.A.
Convocatoria Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores
accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en
calle Ronda de Poniente, número 14, Parque Empresarial Euronova, Tres Cantos
(Madrid), el próximo 24 de junio de 2021, a las 10.30 horas, en primera
convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo
lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Situación actual de la Sociedad y gestión de los asuntos sociales.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto, estado de flujos
de efectivo y Memoria e Informe de Gestión de la sociedad y de su grupo
consolidado, correspondientes al ejercicio 2020, así como de la Propuesta de
Aplicación del Resultado.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
Cuarto.- Retribución de los miembros del Consejo.
Quinto.- Autorización para la compra de acciones en autocartera.
Sexto.- Reelección, cese y nombramiento de Consejeros.
Séptimo.- Nombramiento o reelección de Auditor.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de
los acuerdos adoptados.
Décimo.- Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de
Interventores.
Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la
Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro
Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en
que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público
de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.
Tres Cantos (Madrid), 30 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo, Manuel
Zumalacarregui Pita.
ID: A210029751-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2446
Verificable en https://www.boe.es
El texto íntegro de las cuentas, la propuesta de distribución de resultados, así
como el informe de gestión y los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, incluido el informe del Auditor de cuentas, se encuentran a
disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán
examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los
mismos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 88
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Convocatoria Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores
accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en
calle Ronda de Poniente, número 14, Parque Empresarial Euronova, Tres Cantos
(Madrid), el próximo 24 de junio de 2021, a las 10.30 horas, en primera
convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo
lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Situación actual de la Sociedad y gestión de los asuntos sociales.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto, estado de flujos
de efectivo y Memoria e Informe de Gestión de la sociedad y de su grupo
consolidado, correspondientes al ejercicio 2020, así como de la Propuesta de
Aplicación del Resultado.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
Cuarto.- Retribución de los miembros del Consejo.
Quinto.- Autorización para la compra de acciones en autocartera.
Sexto.- Reelección, cese y nombramiento de Consejeros.
Séptimo.- Nombramiento o reelección de Auditor.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de
los acuerdos adoptados.
Décimo.- Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de
Interventores.
Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la
Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro
Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en
que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público
de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.
Tres Cantos (Madrid), 30 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo, Manuel
Zumalacarregui Pita.
ID: A210029751-1
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El texto íntegro de las cuentas, la propuesta de distribución de resultados, así
como el informe de gestión y los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, incluido el informe del Auditor de cuentas, se encuentran a
disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán
examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los
mismos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
