SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2416)
EL NORTE DE CASTILLA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3100
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2416
EL NORTE DE CASTILLA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con ley aplicable
y estatutos sociales, se convoca Junta General de Accionistas de El Norte de
Castilla, S.A., a celebrar en el domicilio social sito en Valladolid, calle Vázquez de
Menchaca, 10-12, el 16 de junio de 2021, a las 13:00 horas, en primera
convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, a fin de someter a
tratar el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de
Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Reasignación contable de reservas voluntarias para compensar
resultados negativos.
Quinto.- Reelección o nombramiento en su caso de consejeros.
Sexto.- Reelección de auditor.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio
social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos e
informes que han de ser aprobados o que sirven de base para la aprobación de los
acuerdos correspondientes. Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga
inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a la junta
pudiendo además delegar su representación en otra persona, extremo que, en las
circunstancias actuales, se recomienda. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de
asistencia física al lugar de celebración, y aunque la misma se llevará cabo bajo
responsabilidad de los asistentes, El Norte de Castilla S.A., tratará de poner a
disposición de estos todas aquellas medidas sanitarias o de prevención que
estando razonablemente disponibles como de uso general recomienden las
autoridades competentes.
Valladolid, 26 de abril de 2021.- El Secretario consejero, Enrique Blanco
Gómez.
ID: A210030518-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2416
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3100
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2416
EL NORTE DE CASTILLA, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con ley aplicable
y estatutos sociales, se convoca Junta General de Accionistas de El Norte de
Castilla, S.A., a celebrar en el domicilio social sito en Valladolid, calle Vázquez de
Menchaca, 10-12, el 16 de junio de 2021, a las 13:00 horas, en primera
convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, a fin de someter a
tratar el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales
(Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de
Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Reasignación contable de reservas voluntarias para compensar
resultados negativos.
Quinto.- Reelección o nombramiento en su caso de consejeros.
Sexto.- Reelección de auditor.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio
social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos e
informes que han de ser aprobados o que sirven de base para la aprobación de los
acuerdos correspondientes. Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga
inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a la junta
pudiendo además delegar su representación en otra persona, extremo que, en las
circunstancias actuales, se recomienda. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de
asistencia física al lugar de celebración, y aunque la misma se llevará cabo bajo
responsabilidad de los asistentes, El Norte de Castilla S.A., tratará de poner a
disposición de estos todas aquellas medidas sanitarias o de prevención que
estando razonablemente disponibles como de uso general recomienden las
autoridades competentes.
Valladolid, 26 de abril de 2021.- El Secretario consejero, Enrique Blanco
Gómez.
ID: A210030518-1
https://www.boe.es
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cve: BORME-C-2021-2416
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
