SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2433)
INDUSTRIAS PECUARIAS DE LOS PEDROCHES, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3124
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2433
INDUSTRIAS PECUARIAS DE LOS PEDROCHES, S.A.
De acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de Administración de
fecha 20 de abril de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas
correspondiente al ejercicio 2020, que tendrá lugar en el Salón de Actos del
Recinto Ferial de esta Ciudad de Pozoblanco 14400 (Córdoba), el día 23 de junio
de 2021, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda, en caso
necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Igualmente se acuerda que el
orden del día para la citada Junta sea el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2020, cerrado el 31 de diciembre.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Acuerdo sobre aplicación de Resultados del ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.
Quinto.- Modificar, si procede, los siguientes artículos de los Estatutos sociales:
Artículos: 2; 4; 6; 7; 8; 16; 17; 18; 19; 20; 25; 41; 43; y 44.
Sexto.- Aprobar, si procede, un nuevo Texto Refundido de los Estatutos
sociales que no sólo recojan los cambios del artículo anterior, sino también los
acaecidos en fechas anteriores.
Séptimo.- Delegar y facultar expresamente al Presidente y Secretario del
Consejo de Administración de forma indistinta e independiente para que cualquiera
de ellos en nombre de la Sociedad puedan elevar a públicos los acuerdos
adoptados, con facultad expresa de subsanación y rectificación, hasta su
inscripción en el Registro Mercantil.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su
caso, el informe de gestión y el informe de Auditor de cuentas (artículo 272 de la
Ley de Sociedades de Capital), así como ejercer su derecho de información de
acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Pozoblanco, 7 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Antonio Vizcaino Alcaide.
ID: A210029630-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2433
Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Nombramiento de dos Accionistas Interventores, para firmar el acta
de esta Junta, de acuerdo con la vigente Ley.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
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Miércoles 12 de mayo de 2021
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INDUSTRIAS PECUARIAS DE LOS PEDROCHES, S.A.
De acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones del Texto Refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de Administración de
fecha 20 de abril de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas
correspondiente al ejercicio 2020, que tendrá lugar en el Salón de Actos del
Recinto Ferial de esta Ciudad de Pozoblanco 14400 (Córdoba), el día 23 de junio
de 2021, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda, en caso
necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Igualmente se acuerda que el
orden del día para la citada Junta sea el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe
de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2020, cerrado el 31 de diciembre.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración
durante el ejercicio 2020.
Tercero.- Acuerdo sobre aplicación de Resultados del ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.
Quinto.- Modificar, si procede, los siguientes artículos de los Estatutos sociales:
Artículos: 2; 4; 6; 7; 8; 16; 17; 18; 19; 20; 25; 41; 43; y 44.
Sexto.- Aprobar, si procede, un nuevo Texto Refundido de los Estatutos
sociales que no sólo recojan los cambios del artículo anterior, sino también los
acaecidos en fechas anteriores.
Séptimo.- Delegar y facultar expresamente al Presidente y Secretario del
Consejo de Administración de forma indistinta e independiente para que cualquiera
de ellos en nombre de la Sociedad puedan elevar a públicos los acuerdos
adoptados, con facultad expresa de subsanación y rectificación, hasta su
inscripción en el Registro Mercantil.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su
caso, el informe de gestión y el informe de Auditor de cuentas (artículo 272 de la
Ley de Sociedades de Capital), así como ejercer su derecho de información de
acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Pozoblanco, 7 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Antonio Vizcaino Alcaide.
ID: A210029630-1
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Verificable en https://www.boe.es
Noveno.- Nombramiento de dos Accionistas Interventores, para firmar el acta
de esta Junta, de acuerdo con la vigente Ley.
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