SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2429)
IFA RETAIL, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3119
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2429
IFA RETAIL, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Ifa Retail, S.A., celebrado el día
27 de abril de 2021, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Sepúlveda, número 4,
Polígono Industrial de Alcobendas (Madrid), el día 22 de junio de 2021, a las diez
horas, en primera convocatoria, y, si procediere, el día siguiente, en el mismo lugar
y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe
de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los
Administradores.
Cuarto.- Delegar en el Consejo de Administración la adecuada interpretación,
subsanación, aplicación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta, en la
medida permitida por la legislación vigente.
Quinto.- Facultades para certificación, elevación a público de acuerdos y
presentación para inscripción en el Registro Mercantil.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Elección o, en su caso, reelección de auditores de la Sociedad por
plazo legal.
Tercero.- Determinación de la retribución de los Administradores de la
Sociedad conforme establece el artículo 28 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Autorización para adquisiciones derivativas de acciones propias de
conformidad con la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Delegar en el Consejo de Administración la adecuada interpretación,
subsanación, aplicación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta, en la
medida permitida por la legislación vigente.
cve: BORME-C-2021-2429
Verificable en https://www.boe.es
Segundo.- Renovación, reelección o nombramiento de miembros del Consejo
de Administración.
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3119
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2429
IFA RETAIL, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de Ifa Retail, S.A., celebrado el día
27 de abril de 2021, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Sepúlveda, número 4,
Polígono Industrial de Alcobendas (Madrid), el día 22 de junio de 2021, a las diez
horas, en primera convocatoria, y, si procediere, el día siguiente, en el mismo lugar
y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe
de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del
resultado.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los
Administradores.
Cuarto.- Delegar en el Consejo de Administración la adecuada interpretación,
subsanación, aplicación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta, en la
medida permitida por la legislación vigente.
Quinto.- Facultades para certificación, elevación a público de acuerdos y
presentación para inscripción en el Registro Mercantil.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Elección o, en su caso, reelección de auditores de la Sociedad por
plazo legal.
Tercero.- Determinación de la retribución de los Administradores de la
Sociedad conforme establece el artículo 28 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Autorización para adquisiciones derivativas de acciones propias de
conformidad con la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Delegar en el Consejo de Administración la adecuada interpretación,
subsanación, aplicación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta, en la
medida permitida por la legislación vigente.
cve: BORME-C-2021-2429
Verificable en https://www.boe.es
Segundo.- Renovación, reelección o nombramiento de miembros del Consejo
de Administración.
