SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2426)
GRUPO METALGRÁFICO, S.A,
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3116
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2426
GRUPO METALGRÁFICO, S.A,
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los
señores socios a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día
16 de junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria, y si procediera, al
día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.
Se informa a los accionistas que dada la situación actual en la que nos
encontramos, la celebración de la Junta será por videoconferencia según lo
regulado en el artículo 14º de los Estatutos sociales, a través de la plataforma
informática denominada "GOOGLE MEET", cuyos datos de conexión podrán
solicitarse a la sociedad, entendiéndose ésta celebrada en todo caso en el
domicilio social, para deliberar y en su caso adoptar acuerdos sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe
de gestión auditadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de
diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio económico 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores.
Quinto.- Retribución de Administradores.
Sexto.- Nombramiento y reelección, en su caso, de los miembros del Consejo
de Administración y determinación del número de miembros del mismo.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se reconoce a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que
podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación
aplicable, así como que podrán obtener en el domicilio social de forma inmediata y
gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así
como el Informe de Auditores de cuentas.
ID: A210029629-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2426
Verificable en https://www.boe.es
Sobradiel, 6 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Thomas Bindschedler.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 88
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GRUPO METALGRÁFICO, S.A,
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los
señores socios a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día
16 de junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria, y si procediera, al
día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.
Se informa a los accionistas que dada la situación actual en la que nos
encontramos, la celebración de la Junta será por videoconferencia según lo
regulado en el artículo 14º de los Estatutos sociales, a través de la plataforma
informática denominada "GOOGLE MEET", cuyos datos de conexión podrán
solicitarse a la sociedad, entendiéndose ésta celebrada en todo caso en el
domicilio social, para deliberar y en su caso adoptar acuerdos sobre los asuntos
comprendidos en el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe
de gestión auditadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de
diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del
resultado del ejercicio económico 2020.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores.
Quinto.- Retribución de Administradores.
Sexto.- Nombramiento y reelección, en su caso, de los miembros del Consejo
de Administración y determinación del número de miembros del mismo.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se reconoce a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que
podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación
aplicable, así como que podrán obtener en el domicilio social de forma inmediata y
gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así
como el Informe de Auditores de cuentas.
ID: A210029629-1
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Sobradiel, 6 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Thomas Bindschedler.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
