SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2421)
FAES FARMA, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3105
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2421
FAES FARMA, S.A.
Convocatoria de la Junta General de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General de
Accionistas de Faes Farma, S.A., que se celebrará, en primera convocatoria, a las
13:00 horas del día 15 de junio de 2021, en el Palacio Euskalduna, Avenida
Abandoibarra, n.º 4, de Bilbao y, en su caso, en segunda convocatoria, el día
siguiente, 16 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar
acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las
cuentas anuales e informe de gestión, tanto de Faes Farma, S.A., como de su
Grupo consolidado y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera del Grupo consolidado de Faes Farma, S.A., correspondiente al
ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación de la modificación del texto de determinados artículos y
redacción de un nuevo artículo de los Estatutos Sociales.
3.1 Modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales, relativo a la
ampliación del objeto social de la Sociedad.
3.2 Modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales, relativo al derecho
de asistencia a las Juntas Generales.
3.3 Redacción de un nuevo artículo 19.º bis de los Estatutos Sociales, relativo
a la asistencia a la Junta General por medios telemáticos.
Cuarto.- Aprobación de la redacción de un nuevo artículo y modificación de
otro artículo del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Quinto.- Información a la Junta General sobre la modificación del Reglamento
del Consejo de Administración.
Sexto.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de
Faes Farma, S.A., para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del
acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,10 € de valor
nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las
actualmente en circulación, con cargo a reservas voluntarias procedentes de
beneficios no distribuidos. Previsión expresa de la posibilidad de suscripción
incompleta de la ampliación de capital. Delegación de facultades en el Consejo de
Administración para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por la
Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la
redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital
social, y solicitar ante los órganos competentes nacionales la admisión a
cve: BORME-C-2021-2421
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Plan retribución accionistas. Aprobar una ampliación de capital con
cargo a reservas con el objeto de atender el esquema de retribución a los
accionistas.
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3105
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2421
FAES FARMA, S.A.
Convocatoria de la Junta General de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General de
Accionistas de Faes Farma, S.A., que se celebrará, en primera convocatoria, a las
13:00 horas del día 15 de junio de 2021, en el Palacio Euskalduna, Avenida
Abandoibarra, n.º 4, de Bilbao y, en su caso, en segunda convocatoria, el día
siguiente, 16 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar
acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las
cuentas anuales e informe de gestión, tanto de Faes Farma, S.A., como de su
Grupo consolidado y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no
Financiera del Grupo consolidado de Faes Farma, S.A., correspondiente al
ejercicio 2020.
Tercero.- Aprobación de la modificación del texto de determinados artículos y
redacción de un nuevo artículo de los Estatutos Sociales.
3.1 Modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales, relativo a la
ampliación del objeto social de la Sociedad.
3.2 Modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales, relativo al derecho
de asistencia a las Juntas Generales.
3.3 Redacción de un nuevo artículo 19.º bis de los Estatutos Sociales, relativo
a la asistencia a la Junta General por medios telemáticos.
Cuarto.- Aprobación de la redacción de un nuevo artículo y modificación de
otro artículo del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Quinto.- Información a la Junta General sobre la modificación del Reglamento
del Consejo de Administración.
Sexto.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de
Faes Farma, S.A., para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Aumentar el capital social por el importe determinable según los términos del
acuerdo, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,10 € de valor
nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las
actualmente en circulación, con cargo a reservas voluntarias procedentes de
beneficios no distribuidos. Previsión expresa de la posibilidad de suscripción
incompleta de la ampliación de capital. Delegación de facultades en el Consejo de
Administración para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por la
Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la
redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital
social, y solicitar ante los órganos competentes nacionales la admisión a
cve: BORME-C-2021-2421
Verificable en https://www.boe.es
Séptimo.- Plan retribución accionistas. Aprobar una ampliación de capital con
cargo a reservas con el objeto de atender el esquema de retribución a los
accionistas.
