BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88

Miércoles 12 de mayo de 2021

Pág. 3094

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2411

DOCTOR PÉREZ MATEOS, S.A.

El Consejo de Administración de la Entidad "DOCTOR PÉREZ MATEOS, S.A.",
considerando lo previsto en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre por el que
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-COV-2 (BOE de 25 de octubre), prorrogado hasta el 9 de
mayo de 2021, por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, y según la Ley 2/
2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y,
tras ponderar su responsabilidad en salvaguardar los intereses generales y la
salud de los Sres. Accionistas y de las personas involucradas en la organización,
ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, promoviendo para
ello la representación de los Sres. Accionistas garantizando que puedan así
ejercitar sus derechos de forma segura, que tendrá lugar en el domicilio social de
la entidad, sito en la calle Génova, 26, de Madrid, el próximo día 14 de junio de
2021, a las 12:00 horas, en Primera y Única Convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe de la Sra. Presidenta.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio
Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del correspondiente Informe de
Gestión de la Entidad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2020, así como la gestión del Consejo de Administración de la Entidad.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado
del ejercicio 2020.
Cuarto.- Aplicación de la reserva por prima de emisión a compensar resultados
negativos de ejercicios anteriores. Acuerdos a adoptar.
Quinto.- Nombramiento de Auditores. Acuerdos a adoptar.
Sexto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales de la Entidad.
Acuerdos a adoptar.
Séptimo.- Delegación de facultades en la Sra. Presidenta y en el Sr. Secretario
del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistinta y
solidariamente, puedan formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos
que adopte la Junta General y, en especial, para formalizar el depósito de cuentas.

Se hace constar a los Sres. Accionistas que el Consejo de Administración ha
hecho uso del derecho que le confiere el artículo 203 de la Ley de Sociedades de
Capital y, por tanto, el acta de la Junta se levantará con intervención notarial.
Los accionistas que representen, al menos el 5% del capital social, podrán
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General
Ordinaria de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El
ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que
habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad dentro de los cinco días

cve: BORME-C-2021-2411
Verificable en https://www.boe.es

Octavo.- Ruegos y preguntas.