SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2399)
BRAU, S.A.
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3078
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2399
BRAU, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en el
domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2021 a las 12:00 horas, en primera
convocatoria y, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día
siguiente, bajo el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020, así como la
gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados propuesta
por el Consejo de Administración.
Tercero.- Sistema de retribución de los Administradores: Aprobación del
porcentaje de participación en beneficios por parte de los Administradores,
aplicable dentro del máximo del 10% establecido en los Estatutos sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección de los Auditores de cuentas de la Compañía.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la refundición de los actuales
Estatutos sociales de la Compañía, con el fin de adaptarlos a la legislación vigente.
Soses, 31 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Javier Manzano Pérez.
ID: A210029862-1
https://www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2021-2399
Verificable en https://www.boe.es
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en
virtud de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Así
mismo, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio
social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, del Informe
justificativo sobre la misma, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos, en los términos previstos en el artículo 287 de la Ley de
Sociedades de Capital.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
Núm. 88
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CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2399
BRAU, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en el
domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2021 a las 12:00 horas, en primera
convocatoria y, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día
siguiente, bajo el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del
Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020, así como la
gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados propuesta
por el Consejo de Administración.
Tercero.- Sistema de retribución de los Administradores: Aprobación del
porcentaje de participación en beneficios por parte de los Administradores,
aplicable dentro del máximo del 10% establecido en los Estatutos sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección de los Auditores de cuentas de la Compañía.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la refundición de los actuales
Estatutos sociales de la Compañía, con el fin de adaptarlos a la legislación vigente.
Soses, 31 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración,
Javier Manzano Pérez.
ID: A210029862-1
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Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de
obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en
virtud de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Así
mismo, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio
social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, del Informe
justificativo sobre la misma, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos, en los términos previstos en el artículo 287 de la Ley de
Sociedades de Capital.
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