BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Miércoles 12 de mayo de 2021

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5.6. Reelección de don Nicolas Huss como Consejero independiente por un
periodo de un año.
5.7. Reelección de don Stephan Gemkow como Consejero independiente por
un periodo de un año.
5.8. Reelección de don Peter Kuerpick como Consejero independiente por un
periodo de un año.
5.9. Reelección de doña Pilar García Ceballos-Zúñiga como Consejera
independiente por un periodo de un año.
5.10. Reelección de don Francesco Loredan como Consejero bajo la categoría
"otros externos" por un período de un año.
Sexto.- Informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros para su
votación con carácter consultivo, de conformidad con el artículo 541.4 de la Ley de
Sociedades de Capital.
Séptimo.- Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de
Administración, en su condición de tales, para el ejercicio social 2021.
Octavo.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros, para
los ejercicios sociales 2022, 2023 y 2024, de conformidad con el articulo 529
novodecies de la Ley de Sociedades de Capital.
Noveno.- Aprobación del Plan de incentivos en acciones o Performance Share
Plan (PSP) para Consejeros ejecutivos y directivos del Grupo Amadeus
consistente en la entrega de acciones de la Sociedad referenciados al valor de la
acción. Delegación de facultades.
Décimo.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales de
la Sociedad, con el objeto de adaptarlos a la nueva redacción del Código de Buen
Gobierno de las sociedades cotizadas de junio de 2020 y a las modificaciones
introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 5/2021, de 12 de abril,
así como alguna mejora técnica o de redacción. Las siguientes propuestas serán
objeto de votación separada:
10.1. Modificación del artículo 11 "Aumento de capital"
10.2. Modificación del artículo 24 "Voto por medios de comunicación a
distancia"
10.3. Nuevo artículo 24 bis "Junta exclusivamente telemática"
10.4. Modificación de los siguientes artículos relativos al Consejo de
Administración: artículo 32 "Funciones del Consejo de Administración", artículo 36
"Retribución de los Consejeros" y artículo 39 "Desarrollo de las sesiones"
10.5. Modificación de los siguientes artículos relativos a las Comisiones del
Consejo de Administración: artículo 42 "Comisión de Auditoría" y artículo 43
"Comisión de Nombramientos y Retribuciones".
Undécimo.- Modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta
General de Accionistas de la Sociedad con el objeto de adaptarlos a la nueva
redacción del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas de junio de
2020 y a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la
Ley 5/2021, de 12 de abril, así como alguna mejora técnica o de redacción. Las
siguientes propuestas serán objeto de votación separada:
11.1. Actualización de la denominación social y del artículo 2 relativo a la

cve: BORME-C-2021-2391
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Núm. 88