SECCIÓN SEGUNDA. Anuncios y avisos legales. CONVOCATORIAS DE JUNTAS. (BORME-C-2021-2391)
AMADEUS IT GROUP, S.A.
12 páginas totales
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3059
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2391
AMADEUS IT GROUP, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Amadeus IT Group, S.A., de conformidad con
la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado en su sesión del día 29 de
abril de 2021, convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta
General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de junio de
2021, a las diez horas de la mañana, o en segunda convocatoria, el día 17 de junio
de 2021, a la misma hora. La reunión se celebrará de forma exclusivamente
telemática, es decir sin la asistencia física o presencial de accionistas, siendo solo
posible su participación a distancia, otorgando su representación o emitiendo el
voto con anterioridad a la celebración de la Junta General o asistiendo a esta de
forma telemática.
A estos efectos, se entenderá celebrada la Junta en el domicilio social, sito en
la calle Salvador de Madariaga, 1, 28027 Madrid.
Los asuntos que se someten a la Junta General para deliberar y resolver son
los comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado sobre cambios en el patrimonio neto del
ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria- e Informe de Gestión de la
Sociedad, Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado de su
Grupo de sociedades correspondientes todos ellos al ejercicio económico cerrado
a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de
2020 y que forma parte del Informe de Gestión consolidado.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado
de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el
Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2020.
Quinto.- Nombramiento y reelección de Consejeros. Las siguientes propuestas
serán objeto de votación separada:
5.2. Nombramiento de doña Amanda Mesler como Consejera independiente
por un periodo de tres años.
5.3. Reelección de don Luis Maroto Camino como Consejero ejecutivo por un
periodo de un año.
5.4. Reelección de don David Webster como Consejero independiente por un
periodo de un año.
5.5. Reelección de doña Clara Furse como Consejera independiente por un
periodo de un año.
cve: BORME-C-2021-2391
Verificable en https://www.boe.es
5.1. Nombramiento de doña Jana Eggers como Consejera independiente por
un periodo de tres años.
Núm. 88
Miércoles 12 de mayo de 2021
Pág. 3059
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2391
AMADEUS IT GROUP, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Amadeus IT Group, S.A., de conformidad con
la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado en su sesión del día 29 de
abril de 2021, convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta
General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de junio de
2021, a las diez horas de la mañana, o en segunda convocatoria, el día 17 de junio
de 2021, a la misma hora. La reunión se celebrará de forma exclusivamente
telemática, es decir sin la asistencia física o presencial de accionistas, siendo solo
posible su participación a distancia, otorgando su representación o emitiendo el
voto con anterioridad a la celebración de la Junta General o asistiendo a esta de
forma telemática.
A estos efectos, se entenderá celebrada la Junta en el domicilio social, sito en
la calle Salvador de Madariaga, 1, 28027 Madrid.
Los asuntos que se someten a la Junta General para deliberar y resolver son
los comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -balance,
cuenta de pérdidas y ganancias, estado sobre cambios en el patrimonio neto del
ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria- e Informe de Gestión de la
Sociedad, Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado de su
Grupo de sociedades correspondientes todos ellos al ejercicio económico cerrado
a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no
financiera correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de
2020 y que forma parte del Informe de Gestión consolidado.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado
de la Sociedad correspondiente al ejercicio social 2020.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el
Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 2020.
Quinto.- Nombramiento y reelección de Consejeros. Las siguientes propuestas
serán objeto de votación separada:
5.2. Nombramiento de doña Amanda Mesler como Consejera independiente
por un periodo de tres años.
5.3. Reelección de don Luis Maroto Camino como Consejero ejecutivo por un
periodo de un año.
5.4. Reelección de don David Webster como Consejero independiente por un
periodo de un año.
5.5. Reelección de doña Clara Furse como Consejera independiente por un
periodo de un año.
cve: BORME-C-2021-2391
Verificable en https://www.boe.es
5.1. Nombramiento de doña Jana Eggers como Consejera independiente por
un periodo de tres años.
